Verificarea contului după autentificare în Casobet
După autentificare, Casobet cere verificarea identității atunci când există cerințe de conformitate sau când apar schimbări în profil ori în modul de plată.
Când se cere verificarea
Platforma solicită verificarea înainte de prima retragere sau înainte de a procesa o retragere peste un prag intern de risc, iar solicitarea apare direct în cont, în zona de profil sau retrageri.
Casobet declanșează verificarea și când datele introduse nu se potrivesc între ele (nume, data nașterii, adresă) sau când sistemul detectează conectări repetate din locații diferite într-un interval scurt.
Verificarea se cere la schimbarea metodei de plată, la adăugarea unui card nou ori la folosirea unui portofel electronic pentru care nu există istoric de tranzacții pe cont.
Casobet poate cere documente suplimentare dacă se observă depuneri și retrageri rapide fără activitate de joc sau dacă apar tranzacții respinse de procesator.
Documente cerute în mod obișnuit
Încărcarea se face ca poză sau scanare color, cu toate colțurile vizibile, iar informațiile trebuie să fie lizibile și să corespundă cu datele din cont.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport; față și verso pentru cartea de identitate.
- Address: document emis în ultimele 3 luni, de tip factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau adeverință de la autoritatea locală, cu nume și adresă completă.
- Payment: pentru card, o fotografie cu cardul în care se acoperă cifrele din mijloc și codul de securitate, păstrând vizibile ultimele 4 cifre și numele; pentru portofel electronic, captură din